Serhat Yiğit Hukuk Bürosu, kripto varlık hukuku odağında çalışan bir ekiptir. Kripto borsa mağduriyeti, SPK başvuru/şikâyet, MASAK uyumu, sözleşmeler ve tahkim–dava süreçlerinde delil odaklı ve şeffaf raporlamayla hizmet verir.
Serhat Yiğit Hukuk Bürosu, kripto varlık hukuku odağında çalışan bir ekiptir. Kripto borsa mağduriyeti, SPK başvuru/şikâyet, MASAK uyumu, sözleşmeler ve tahkim–dava süreçlerinde delil odaklı ve şeffaf raporlamayla hizmet verir.
Kripto platformları, fintech’ler ve ödeme kuruluşları için uzaktan KYC/AML süreçlerini denetler; ŞİB karar ağacı ve gerçek senaryolarla uyum düzeyinizi ölçeriz. Sonuçları uygulanabilir rapor + checklist + eğitim paketine dönüştürür, gerekli hallerde SPK ve diğer regülasyonlarla kesişim noktalarını da hizalarız.
Uzaktan KYC/AML akış testi, ŞİB senaryoları ve iç politika denetimi. Uygulanabilir uyum raporu, checklist ve eğitimle hızlı iyileştirme.
Uzaktan KYC (KVHS, video doğrulama, belge/biometrik kontroller)
AML & Risk Tabanlı İzleme (eşikler, alarmlar, uyarı yönetimi)
ŞİB Karar Ağacı & Raporlama (ne zaman, nasıl, hangi verilerle)
Müşteri/İşlem Segmentasyonu (risk skoru, PEP/ambargo taramaları)
Politika & Prosedür (iç kontrol, görev ayrılığı, saklama süreleri)
Reklam & İşbirliği Uyum Notları (influencer, kampanya, yönlendirme)
1) Ön Analiz & Veri Toplama
Mevcut politika/prosedürler, örnek vaka kayıtları, log ve raporlar toplanır.
2) Saha/Uzaktan Denetim
KYC akışı canlı test edilir; uyarı eşikleri, whitelist/blacklist ve tutanaklar incelenir.
3) Uyum Raporu + Checklist
Açık bulgular, risk seviyesi, hemen/30 gün/90 gün aksiyon planı.
4) Eğitim & Takip
Ekip eğitimi (ŞİB örnekleriyle), sonraki denetim takvimi ve metrik seti.
Paydaşlarınızı, platformunuzu ve kullanıcılarınızı riske atmadan ilerlemek için uygulanabilir bir uyum planı hazırlayalım: mevcut KYC/AML akışınızı gerçek senaryolarla test edip ŞİB karar ağacınızı netleştiriyor, bulguları zaman çizelgesi + sorumlu kişi + öncelik setiyle raporluyoruz. Tüm süreç KVKK ve mesleki sır ilkeleriyle yürütülür; amaç, cezai/idari yaptırım riskini düşürürken operasyonu durdurmadan iyileştirmektir.
İlk adımı atın—Uyum Check-up randevunuzu planlayın veya örnek rapor talep edin.