Dolandırıcılık ve Aklama Ceza Soruşturması
Dolandırıcılık ve Aklama Ceza Soruşturması ve Hukuki Temsil
Dolandırıcılık ve aklama iddiaları, yalnızca bir para kaybı meselesi değildir. Çoğu dosyada aynı anda birden fazla risk başlığı oluşur. Bir yanda mağduriyetin nasıl doğduğu, diğer yanda işlemlerin hangi kanallardan geçtiği, delillerin nasıl toplanacağı ve soruşturma sürecinde hangi adımın ne zaman atılacağı gündeme gelir. Bu süreçlerde yapılacak küçük bir hata, delilin değerini düşürebilir, yanlış beyanlar dosyanın seyrini etkileyebilir veya geri dönüşü zor hak kayıpları doğurabilir.
Bu hizmet sayfasındaki yaklaşımımız, dosyayı ilk günden yönetilebilir hale getirmektir. Soruşturma dosyalarında hız, panikle hareket etmek anlamına gelmez. Hız, doğru sıralamayla ilerlemek demektir. Önce olayın türü netleşir, sonra delil seti kronolojiye bağlanır, ardından ifade ve başvurular ölçülü bir dille kurgulanır. Amaç; soruşturmanın doğru kanala oturması, mağduriyetin görünür hale gelmesi ve gerektiğinde savunma hattının kanıta dayalı biçimde kurulmasıdır.
Dosya türleri nasıl ayrılır ve neden bu ayrım önemlidir
Ceza soruşturması içeren dosyalarda ilk yapılan hata, her olayı tek bir kelimeye sıkıştırmaktır. Dolandırıcılık denir, aklama denir, hesap ele geçirildi denir ve süreç başlar. Oysa soruşturmanın doğru bir hatta ilerleyebilmesi için olayın mekanizması netleşmelidir. Çünkü suç tipleri arasındaki ayrım, delilin nasıl toplanacağını ve hangi başvuru yolunun etkili olacağını değiştirir. Bu yüzden dosyayı baştan sınıflandırırız ve her sınıfa uygun delil mantığı kurarız.
Bazı dosyalarda temel problem, sahte bir platform üzerinden para aktarımıdır. Bu durumda odak, platformun sahte olduğuna dair izler, yönlendirme kanalları, ödeme akışı ve iletişim delilleridir. Bazı dosyalarda ise kimlik avı veya hesap ele geçirme vardır. Bu senaryoda odak, hangi cihazdan giriş yapıldığı, uyarı bildirimleri, giriş kayıtları ve platformla yapılan yazışmalardır. Bir başka grupta ise “aracı” gibi görünen kişiler devreye girer ve ikincil dolandırıcılık riski oluşur. Olayın türü netleşmeden atılan adımlar çoğu zaman delili zayıflatır.
Sahte site veya uygulama üzerinden para transferi yapılmışsa, link zinciri, alan adı izleri, iletişim kanalları ve ödeme adımları önceliklidir. Delil burada hızla kaybolabilir, erken arşivleme kritiktir.
Phishing, SIM swap veya e posta ele geçirme gibi olaylarda giriş kayıtları, uyarı mesajları, cihaz izleri ve platform yanıtları belirleyicidir. Yazışmaların zaman damgası dosyayı güçlendirir.
İşlemler birden fazla hesaptan, farklı kişilere veya kısa aralıklarla yapılmışsa aklama şüphesi tartışması doğabilir. Bu dosyalarda kronoloji ve işlem akışı haritası ana omurgadır.
Aklama iddialarının bulunduğu dosyalarda kritik nokta şudur. Her şüpheli işlem, otomatik olarak suç anlamına gelmez. Ancak işlemin mantığı açıklanamıyor, kaynak ve amaç belirsiz kalıyor ve kayıt düzeni zayıfsa risk büyür. Bu nedenle böyle dosyalarda amaç, delili sadece toplamak değil; olayın anlatımını tutarlı hale getirmek ve “neden” sorusunu cevaplamaktır. Soruşturma makamı, olayın hikayesini belge üzerinden okumak ister. Hikaye belgesiz kalırsa, dosya dağılır.
Ceza dosyalarında delil stratejisi nasıl kurulur
Ceza soruşturması dosyalarında delil, yalnızca ekran görüntüsü biriktirmek değildir. Delilin değeri, zaman ve bağlam ile yükselir. Bir ekran görüntüsü, tarihi ve kaynağı belirsizse çoğu zaman anlatımı desteklemekten öteye geçmez. Buna karşılık, tarih ve saat bilgisi olan, aynı olayı farklı açıdan doğrulayan birkaç kritik kayıt, dosyayı ciddi biçimde güçlendirir. Bu nedenle delili “çok” yapmak yerine, “ispat gücü yüksek” yapmak hedeflenir.
Pratikte en verimli yöntem, tek sayfalık bir kronoloji çıkarmaktır. Başlangıç noktası, tetikleyen adım, yönlendirme kanalı, ödeme adımı, platformun veya kişinin verdiği yanıtlar, ardından gelen ikinci talepler ve geçen süre tek bir akışta görünür olur. Sonra ekler numaralandırılır. Her ekin altına kısa açıklama konur. Bu düzen, hem şikayet dilekçesinin omurgasını kurar hem de ifade sürecinde çelişki riskini azaltır.
Aynı olayı farklı anlatmak, dosyayı zayıflatır. Bu yüzden herkesin referans vereceği tek kronoloji metni oluşturulur.
Ek kalabalığı yerine ek netliği hedeflenir. Her ekin neyi ispat ettiği tek cümleyle yazılır.
Mesajlar, e postalar, dekontlar ve işlem kayıtları tarih sırası bozulmadan arşivlenmelidir. Bu izler soruşturmanın temelidir.
Ceza soruşturması süreci nasıl ilerler ve biz nasıl temsil ederiz
Ceza soruşturması süreci dosyadan dosyaya değişebilir, ancak bazı temel duraklar çoğu dosyada aynıdır. İlk durak, olayın doğru anlatımla ve delil setiyle kayıt altına alınmasıdır. İkinci durak, soruşturmanın doğru yönde ilerlemesini sağlayacak ölçülü başvuruların yapılmasıdır. Üçüncü durak, ifade ve beyan süreçlerinde tutarlılığın korunmasıdır. Dördüncü durak ise dosyanın takibidir. Çünkü ceza dosyalarında “başvuruyu yaptım bitti” yaklaşımı, çoğu zaman dosyayı sahipsiz bırakır.
Bu süreçte temsilin en önemli faydası, dosyayı tek merkezden yönetilebilir hale getirmesidir. Hangi belge ne zaman sunulmalı, hangi iddia hangi delille desteklenmeli, hangi adım erken atılırsa risk doğurur, hangisi gecikirse hak kaybı olur gibi soruların cevabı çoğu zaman dosyanın kaderini belirler. Biz bu nedenle önce dosya standardını kurar, sonra kademeli planla ilerleriz.
Bazı dosyalarda, mağdur olan kişi aynı zamanda yanlış anlaşılma riski taşıyabilir. Örneğin ödeme zinciri, üçüncü kişiler veya hızlı transferler nedeniyle dosya farklı bir yöne çekilebilir. Bu nedenle temsil, sadece “şikayet etmek” değildir. Dosyayı doğru anlatmak, çerçeveyi doğru kurmak ve soruşturmanın yanlış bir hatta ilerlemesini engellemek de temsilin parçasıdır.
Bu dosyalarda en sık yapılan hatalar ve nasıl önlenir
Ceza dosyalarında en sık yapılan hata, panikle delili bozmak veya kaybetmektir. Uygulamayı silmek, mesajları temizlemek, hesap kapatmak, cihazı sıfırlamak gibi adımlar çoğu zaman “temizlik” gibi görünse de, soruşturma açısından iz kaybı doğurabilir. İkinci hata, sosyal medya üzerinden kontrolsüz açıklamalar yapmaktır. Üçüncü hata ise aynı olayı her seferinde farklı anlatmaktır. Bu tür tutarsızlıklar, dosyayı zayıflatır ve soruşturma makamının güvenini düşürür.
Uygulama silmek, mesajları temizlemek, hesap kapatmak çoğu zaman iz kaybı doğurur. Önce arşiv, sonra adım yaklaşımı daha güvenlidir.
Sert suçlamalar yerine somut olay, tarih ve belge dili kullanmak daha etkilidir. Kurumlar somut bilgiye göre hareket eder.
Aynı olay farklı anlatılırsa dosya karmaşık görünür. Tek kronoloji metni tutarlılık sağlar ve ifade sürecini kolaylaştırır.
Sık sorulan sorular
Aşağıdaki cevaplar genel çerçeve sunar. Dosyanın niteliğine göre izlenecek adımlar değişebilir.